- En coordinación con la UIF bloqueó las cuentas de «el Pelón», nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro Rubén Oseguera Cervantes
Clase Turista
La Secretaría de Hacienda informaó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sancionaron a más de 50 personas y entidades estadunidenses y mexicanas vinculadas al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas al actual líder de la organización criminal.
La acción fuer calificada como «contundente» por el número de personas sobre las que ahora pesa un bloqueo financiero, la OFAC destacó que entre los sancionados se encuentran Juan Carlos González, el Pelón, que tiene nacionalidad estadunidense y mexicana, y en febrero se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del CJNG.
«El Pelón» enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos y el gobierno de ese país ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena; además del bloqueo financiero que se extiende a más de 49 personas y empresas.
La UIF informó que además de las 55 personas (39 individuos y 16 empresas) designadas por la OFAC, derivado de las investigaciones internas integró a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de personas bloqueadas debido a estar vinculadas con la misma estructura financiera. Y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Explicó que “derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México”, se identificaron inconsistencias fiscales e indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, “entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales”.
Desde abril de 2015, la OFAC ha designado a más de 250 personas y entidades vinculadas al CJNG, entre los sujetos se cuentan “altos mandos del cártel, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores y funcionarios corruptos”; y entre las empresas se incluyen complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y empresas fantasma», detalla.
El Tesoro subrayó que justo esta cantidad de personas bloqueadas se debe a que la OFAC utiliza “un enfoque basado en redes”, lo que en teoría implica desarticular simultáneamente la mayor cantidad nodos, desde líderes hasta facilitadores y cómplices, funcionarios corruptos, familiares cómplices y testaferros aparentemente legítimos.
De tal manera que ahora designó como cárteles a personas, asumiendo la red que está detrás de cada uno. El 18 de junio de 2025, la OFAC volvió a designar como cárteles a Audias Flores Silva, alias Jardinero; a Gonzalo Mendoza Gaytan, el El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez. Y el 13 de agosto de 2025 hizo lo mismo con Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma, y Francisco Javier Gudino Haro, La Gallina, por lo que las sanciones financieras se amplifican a empresas y personas cercanas.
También se encuentran entre los sancionados identificados como integrantes u operadores del cártel César Alejandro Villaseñor Olivares, alias ‘El Güero Conta’; Gabriel Serrano Magaña; José Octaviano García Martínez; Cuauhtémoc Rivera Zepeda; Uriel Hernández Morales; Joana Domínguez Aguilera; Roberto Jiménez Arias; Martha Alicia Alvarado Rodríguez; Efraín Corona Pimentel; Ángel Gabriel López Larios; José Jesús Gutiérrez Valdez y Fidel Damián Moreno López.
La OFAC también incluyó a Gerardo Botello Rodríguez, ‘El Cachas’, descrito como un integrante de alto rango del CJNG con una larga trayectoria dentro de la organización.
De acuerdo con el Tesoro, ‘El Cachas’ habría supervisado operaciones criminales en distintos territorios y fue relacionado con el centro de entrenamiento conocido como Rancho Izaguirre. También se le atribuyen actividades de robo de combustible.
Junto con él fueron sancionados sus sobrinos Gustavo Botello Rodríguez y William Geovanni Botello Rodríguez, así como su primo Miguel Ángel Ayala Botello.
La lista incluye además a Feliciano Ledezma Ramírez, alias ‘Chano Limones’, señalado por tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y actos violentos en Michoacán, así como a Rodolfo Alejandro Loza García, ‘El 26’, y Francisco Noé González Ramírez, ‘El F1’, relacionados por la OFAC con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y violencia.
También fueron sancionados los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles, a quienes el Tesoro acusa de facilitar grandes cargamentos de cocaína y otras drogas desde Sudamérica hacia México, Estados Unidos y Europa.
La nueva ofensiva también alcanza a personas que, según la OFAC, habrían servido como operadores financieros o prestanombres para mantener activos y negocios vinculados con el CJNG.
Entre ellos se encuentran José Mora León, esposo de Alma Laura Mena Alvarado, señalada por participar en operaciones relacionadas con el desvío de fentanilo y robo de combustible.
La OFAC también sancionó a Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo, a quienes identifica como integrantes de una red profesional de lavado de dinero.
La OFAC busca afectar simultáneamente a operadores, financistas, lavadores, familiares y empresas que permiten mantener activa la estructura financiera del CJNG.
Según el Tesoro, este grupo habría recolectado grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos, transferido los recursos a México mediante diversos instrumentos financieros y posteriormente devuelto el dinero a integrantes de la organización criminal.
La red, de acuerdo con la acusación estadounidense, habría lavado decenas de millones de dólares anuales desde al menos 2023.
Entre los sancionados también aparece Jorge Zepeda Rodríguez, empresario y presunto lavador de dinero y traficante de cocaína, quien habría trabajado con los hermanos Díaz Robles y pagado millones de dólares para obtener acceso a contactos y puertos mexicanos.
La OFAC incluyó igualmente a familiares y personas relacionadas con las estructuras empresariales de los grupos sancionados. Entre ellos están Karely Lizbeth Ramírez Banales y Areli Isis Medina Flores, vinculadas a la red de Audias Flores Silva, alias ‘Jardinero’.
También fueron señalados Liliana Cisneros Tapia, Edgar Gerardo Botello Ortiz, Jesús David Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz, familiares de ‘El Cachas’.
En total, las sanciones alcanzan a negocios relacionados con sectores como gasolineras, logística, producción agrícola, tequila, construcción, seguridad privada, muebles, transporte y venta de calzado.
La OFAC sostiene que estas empresas fueron utilizadas, presuntamente, para ocultar intereses y recursos vinculados con integrantes del CJNG.
Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Además, las compañías que sean propiedad directa o indirecta, en al menos 50 por ciento, de personas bloqueadas también quedan sujetas a las restricciones.
La acción forma parte de una estrategia del Departamento del Tesoro para atacar al CJNG desde distintos frentes y no únicamente mediante sus principales líderes. La OFAC busca afectar simultáneamente a operadores, financistas, lavadores, familiares y empresas que, según sus investigaciones, permiten mantener activa la estructura financiera de la organización.
Con esta nueva ronda de sanciones, Estados Unidos amplía su ofensiva contra el CJNG, al que designó como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado en febrero de 2025, y suma a nuevos integrantes y redes empresariales a una lista que, de acuerdo con el propio Tesoro, ya supera las 250 personas y entidades vinculadas con el cártel desde abril de 2015.
