- Hacienda y UIF firman Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de EU para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera
Red Financiera
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRSCI) suscribieron, el pasado 19 de febrero, un Memorándum de Entendimiento con el propósito de establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones.
El instrumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua.
La suscripción del acuerdo fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas.
La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
