- Sanciona a lujoso hotel y 17 empresas por fraude de tiempo compartido y otros giros
Clase Turista
El Departamento del Tesoro sancionó a un complejo turístico mexicano, a cinco personas y a 17 empresas más que tienen relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el fraude de tiempo compartido. “La acción se dirige a Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red. Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, indicó la OFAC en un comunicado.
Las autoridades estadounidenses indican que este tipo de fraude, que consiste en hacerle creer a una persona que ganará dinero si vende su espacio en una casa u hotel si antes da dinero, ha afectado a los ciudadanos de EU durante décadas, costándoles millones de dólares.
Personas y empresas del CJNG sancionadas por la OFAC
Las personas que fueron sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) son:
Carlos Humberto Rivera Miramontes
Oscar Enrique Jiménez Tapia
José Luis Gutiérrez Ochoa
Jonathan Faustino Ríos González
José Eduardo Palacios Rodríguez
Mientras que las empresas que fueron sancionadas son:
Kovay Gardens: complejo de tiempo compartido controlado por CJNG ubicado al noroeste de Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV
Punto 54, SA de CV
High Land Park, SA de CV
Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV
Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV
VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV
Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV
Deep Blue Servicios, SA de CV
Estrategia PVR, S. de RL de CV
Reef Administracion. Avanzada, S. de RL de CV
Asesoria y Servicios Importadores, SA de CV
Corporativo Controlador Explora, SA de CV
Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV
Constructora Palacios PV, SA de CV
Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV
Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, SA de CV.
Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV
